Norma din 7 octombrie
2004 de aplicare a Legii nr. 329/2003
Publicat īn Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 27 octombrie
2004
1. Lege:
"Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestată īn
condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului
la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi
libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice,
desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice
sau juridice potenţială parteneră īntr-o afacere;
c) persoanele dispărute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau
penală īnstrăinate īn scopul prejudicierii intereselor unei părţi īn
proces;
e) asigurarea protecţiei īmpotriva scurgerii unor informaţii din
sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care
doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară
reglementărilor legale interne sau celor internaţionale la care
Romānia este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori
bunelor moravuri.
(3) Informaţiile obţinute īn urma activităţilor desfăşurate de
detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia,
īn condiţiile prezentei legi."
Norme:
1.1. Prin activităţi specifice de investigare, īn sensul prezentelor
norme, se īnţelege activităţile de studiere amănunţită şi de
cercetare, efectuate īn cazul investigat de către detectivul
particular prin folosirea mijloacelor, metodelor şi procedurilor
adecvate de lucru, īn scopul realizării sarcinii investigaţiei
inclusiv, īn funcţie de caz, măsurile specifice de acoperire care să
asigure protecţia investigaţiei.
1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci cānd clientul
solicită activităţi ce īncalcă normele legale īn vigoare sau bunele
moravuri şi va comunica acest lucru organelor de poliţie, iar īn
cazul īn care constată că informaţiile solicitate de client vizează
siguranţa naţională, va sesiza de īndată autorităţile cu atribuţii
īn domeniu.
2. Lege:
"Art. 2. - (1) Detectivul particular īşi poate exercita profesia,
după caz, īn cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor
individuale de detectivi particulari īnfiinţate conform legislaţiei
comerciale şi care funcţionează īn baza licenţei eliberate de
Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
(2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al
cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi
particulari trebuie să fie absolvenţi ai facultăţii de drept sau ai
unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi īndeplinit funcţia de
poliţist ori lucrător īn cadrul unei instituţii publice cu atribuţii
īn domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de
ofiţer şi să īndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 lit. c),
d), e) şi f).
(4) Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor
specializate de detectivi particulari, īnfiinţate conform alin. (1),
trebuie să īndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5
lit. d) şi e)."
Norme:
2.1. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/acţionarii
societăţilor specializate trebuie să īndeplinească condiţiile
prevăzute de art. 5 lit. d) şi e) din Legea nr. 329/2003 privind
exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită īn continuare lege.
2.2. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducătorii
societăţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv
particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz,
următoarele documente:
a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Romāne -
Direcţia de investigaţii criminale, prin care se solicită eliberarea
licenţei de funcţionare, īnregistrată şi datată, din care să rezulte
denumirea, adresa sediului social/administrativ şi a punctelor de
lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de
telefon şi fax;
b) copia actului de proprietate sau de folosinţă pentru sediul
social/administrativ şi pentru punctele de lucru;
c) pentru conducătorii executivi ai societăţii - copie legalizată a
diplomei de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai
unei şcoli postliceale de detectivi particulari ori a unei
adeverinţe din care să reiasă că au īndeplinit funcţia de poliţist
sau lucrător īn cadrul unei instituţii publice cu atribuţii īn
domeniul ordinii publice ori siguranţei naţionale cu grad de ofiţer;
d) avizul, īn copie, eliberat de inspectoratul de poliţie judeţean
sau, după caz, de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, īn raza căreia funcţionează societatea sau cabinetul
individual de detectivi particulari;
e) declaraţie scrisă şi autentificată din care să rezulte că nu
desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice
pentru conducătorii executivi;
f) copie legalizată a actului constitutiv al societăţii, īn care să
fie menţionat codul CAEN, sau a contractului de societate şi
statutului societăţii, după caz, ori a statutului cabinetului
individual de detectiv particular;
g) copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi;
h) copie a certificatului de īnregistrare a societăţii la oficiul
registrului comerţului;
i) certificate medicale, īn original, pentru conducătorii executivi;
j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de
comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de
identificare, a centrelor de supraveghere şi a tehnicii de calcul,
pe care urmează să le folosească;
k) copie a atestatului de detectiv particular - numai pentru
cabinetele individuale;
l) regulamentul de organizare şi funcţionare;
m) certificat de cazier judiciar.
2.3. Baremele medicale pentru dobāndirea calităţii de detectiv
particular se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
2.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare va avea următorul
cuprins:
a) dispoziţii generale;
b) structura organizatorică a societăţii;
c) condiţii de angajare (cu respectarea legislaţiei muncii şi a
prevederilor Legii nr. 329/2003);
d) pregătirea personalului şi controlul acestuia īn activitatea
desfăşurată;
e) atribuţiile personalului societăţii sau cabinetului individual;
f) dotarea personalului;
g) fluxul informaţiilor rezultate īn urma procesului de investigare
şi nivelul de acces al personalului societăţii/cabinetului
individual la acestea;
h) dispoziţii finale, care vor cuprinde īn mod obligatoriu prevederi
referitoare la obligaţia de a nu angaja personalul īn acţiuni de
forţă, īn executări silite, recuperări de debite, conflicte stradale
sau īntre grupuri de persoane, obligativitatea īncetării
raporturilor de muncă cu angajatul īn cazul retragerii avizului sau
atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum
şi obligaţia de a comunica, īn termen de 10 zile, inspectoratului de
poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, după caz, cu privire la modificările produse īn
organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de
lucru.
2.5. Inspectoratele de poliţie judeţene şi Direcţia Generală de
Poliţie a Municipiului Bucureşti vor transmite, īn termen de 5 zile
de la primire, documentele menţionate la pct. 2.2 la Inspectoratul
General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, cu
propuneri motivate privind eliberarea licenţei de funcţionare.
2.6. Īncetarea sau īntreruperea activităţii pentru care s-a acordat
licenţa de funcţionare a societăţii, cu precizarea intervalului de
timp, va fi comunicată īn termen de 10 zile la inspectoratele de
poliţie judeţene sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, după caz.
2.7. Toate documentele prevăzute la pct. 2.2 vor fi depuse īn două
exemplare, īn copie legalizată, cu excepţia certificatului de cazier
judiciar prevăzut la pct. 2.2 lit. m) şi a certificatelor medicale
prevăzute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse īn original şi
īnsoţite de o copie legalizată.
2.8. Licenţa de funcţionare se eliberează de Inspectoratul General
al Poliţiei Romāne numai după verificarea īndeplinirii tuturor
condiţiilor prevăzute de lege.
2.9. Forma şi conţinutul licenţei de funcţionare sunt prevăzute īn
anexa nr. 1 la prezentele norme.
2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societăţile
specializate şi cabinetele individuale pot efectua:
a) consultanţă de specialitate;
b) activităţi de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1
alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri şi metode
de muncă, precum şi orice alte activităţi permise de lege şi īn
condiţiile legii, īn scopul soluţionării cazului.
3. Lege:
"Art. 5. - Poate dobāndi calitatea de detectiv particular persoana
care īndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia romānă sau cetăţenia unuia dintre statele membre
ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli
postliceale de detectivi sau a īndeplinit funcţia de poliţist ori
lucrător īn cadrul unor instituţii publice cu atribuţii īn domeniul
apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este
absolventă a unei instituţii de īnvăţămānt superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvārşite cu
intenţie;
e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii
publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al
Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv
particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de
calificare īn această profesie sau un atestat similar eliberat īn
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Economic European."
Norme:
3.1. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale
Spaţiului Economic European dobāndesc calitatea de detectiv
particular pe teritoriul Romāniei:
a) prin recunoaşterea de către Inspectoratul General al Poliţiei
Romāne a certificatului de calificare īn această profesie sau a
atestatului similar eliberat īn unul dintre statele membre ale
Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, conform Legii
nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia;
sau b) prin promovarea examenului de atestare a calităţii de
detectiv particular, conform art. 7 din lege.
3.2. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale
Spaţiului Economic European pot face dovada īndeplinirii condiţiilor
prevăzute de art. 5 lit. c) şi d) din lege cu documentele
echivalente celor prevăzute la art. 6 lit. f) şi g) din lege,
eliberate de autorităţile competente din unul dintre aceste state.
3.3. Documentele care atestă formarea īn profesie sau experienţa
profesională, solicitate conform art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. b)
din lege, eliberate īn unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European, se recunosc īn scop
profesional de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne,
conform Legii nr. 200/2004.
3.4. Documentele care atestă studiile medii şi universitare,
eliberate īn străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (3) şi la art. 5
lit. b) din lege, se recunosc de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
3.5. Dispoziţiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 şi 3.4 se aplică şi
cetăţenilor romāni.
3.6. Procedura de recunoaştere prevăzută la pct. 3.1 lit. a) şi la
pct. 3.3 se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor.
4. Lege:
"Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv particular se dobāndeşte īn
urma verificării īndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a
examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul
inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale
de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se īntruneşte trimestrial, iar
verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de
Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se
eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la
o societate licenţiată sau īşi poate īnfiinţa cabinet individual
pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.
(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la
Inspectoratul General al Poliţiei Romāne īn termen de 3 zile, acesta
avānd obligaţia să o soluţioneze īn termen de 30 de zile de la data
depunerii.
(5) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale
Spaţiului Economic European care au calitatea de detectiv particular
pot desfăşura activităţile specifice acestei profesii pe teritoriul
Romāniei, īn condiţiile prezentei legi, exclusiv īn baza unei
delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă, īn vederea
soluţionării cazului ce face necesară prezenţa acestora īn Romānia.
Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Economic European fac dovada calităţii de detectiv particular cu
actul care atestă īn mod valabil această calitate īn statul de
origine sau de provenienţă.
(6) Detectivii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia ca īnaintea
desfăşurării oricăror activităţi specifice şi la īncetarea acestora
să īnştiinţeze organul de poliţie competent teritorial."
Norme:
4.1. Comisia de examinare prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege se
constituie prin dispoziţie scrisă a directorului general al
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv a
inspectorului-şef al inspectoratului de poliţie judeţean, şi este
formată din ofiţeri de poliţie specializaţi īn domeniu. Comisia are
īn componenţă un preşedinte, 2 membri şi un secretar.
4.2. La lucrările comisiei de examinare pot participa reprezentanţi
anume mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi, cu rol
consultativ la adoptarea deciziei de atestare individuală.
4.3. Tematica de examinare īn vederea atestării se stabileşte de
către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne, la propunerea
Direcţiei de investigaţii criminale, şi se aduce la cunoştinţă
publicului, prin mijloacele de comunicare īn masă ori prin afişare
la sediile unităţilor de poliţie la care se constituie comisii de
examinare īn vederea atestării, cu minimum 30 de zile īnainte de
data organizării examinării candidaţilor.
4.4. Examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular
constă īntr-o probă scrisă, eliminatorie, precum şi īn susţinerea
unui interviu. Īn funcţie de rezultatele obţinute, candidaţii sunt
declaraţi "admişi" sau "respinşi".
4.5. Lista cuprinzānd situaţia rezultatelor obţinute la examenele de
atestare se afişează la sediul unităţii de poliţie care organizează
examinarea, īn locuri accesibile publicului.
4.6. Īn termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor,
candidaţii respinşi la examenul de obţinere a atestatului pot depune
contestaţie la sediul inspectoratului de poliţie judeţean ori la
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.
4.7. Contestaţiile se soluţionează de o comisie specială, numită
prin dispoziţie a şefului unităţii de poliţie care a organizat
examenul de obţinere a atestatului de detectiv particular şi care
are īn componenţă: un preşedinte, 2 membri, ofiţeri de poliţie
specializaţi īn domeniu şi un secretar. Funcţia de preşedinte al
comisiei de contestaţii va fi īndeplinită de unul dintre inspectorii
adjuncţi ai inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv de un
director adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, iar funcţia de secretar va fi īndeplinită de şeful
structurii de resurse umane a unităţii de poliţie.
4.8. Forma şi conţinutul atestatului de detectiv particular sunt
prevăzute īn anexa nr. 2 la prezentele norme.
4.9. La sosirea pe teritoriul Romāniei, īnainte de declanşarea
oricărei activităţi īn calitate de detectiv particular, īn baza art.
7 alin. (6), cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi
ale Spaţiului Economic European au obligaţia de a īnştiinţa īn
scris, conform formularului prezentat īn anexa nr. 3 la prezentele
norme, unitatea de poliţie pe raza căreia urmează să iniţieze
investigaţia.
5. Lege:
"Art. 8. - (1) Calitatea de detectiv particular īncetează:
a) prin renunţare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliţie
judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a
municipiului Bucureşti;
b) prin anularea atestatului īn condiţiile art. 23 alin. (2);
c) cānd persoana īn cauză nu mai īndeplineşte condiţiile prevăzute
la art. 5 lit. a) şi c)-e)."
Norme:
5.1. Īn termen de 3 zile de la data constatării săvārşirii uneia
dintre faptele prevăzute la art. 23 alin. (2) din lege, atestatul de
detectiv particular poate fi anulat de unitatea de poliţie emitentă,
prin dispoziţia semnată de şeful acesteia.
5.2. Īn maximum 5 zile de la data anulării atestatului, organul de
poliţie care a dispus măsura va comunica despre aceasta atāt
societăţii īn care īşi desfăşoară activitatea detectivul particular,
cāt şi persoanei īmpotriva căreia s-a dispus măsura respectivă.
5.3. Īn termen de 3 zile de la primirea comunicării, persoana căreia
i s-a anulat atestatul este obligată să depună legitimaţia de
detectiv particular la sediul unităţii de poliţie care a dispus
anularea.
5.4. Īn termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile
prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, persoana care are
calitatea de detectiv particular este obligată să comunice īn scris
acest lucru unităţii de poliţie care i-a eliberat atestatul.
5.5. Pe perioada īncetării sau suspendării calităţii de detectiv
particular, persoana īn cauză este obligată să predea legitimaţia de
detectiv particular unităţii de poliţie emitente.
5.6. Īn situaţia īn care atestatul este anulat ca urmare a
contravenţiei prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la
art. 15 lit. a)-c) din lege, măsura anulării va fi comunicată şi
organelor cu atribuţii īn domeniul siguranţei naţionale, potrivit
competenţelor legale, īmpreună cu datele şi informaţiile obţinute.
6. Lege:
"Art. 11. - (1) Īn exercitarea profesiei detectivul particular are
dreptul să efectueze investigaţii īn legătură cu persoanele,
bunurile, faptele, datele şi īmprejurările care fac obiectul acestei
activităţi, cu respectarea strictă a drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale.
(2) Īn efectuarea investigaţiei detectivul particular poate solicita
persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care,
potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la
viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi
fundamentale ale persoanei vizate."
Norme:
6.1. Īn exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să
efectueze investigaţii şi supravegheri prin observare directă,
fotografiere, īnregistrare audio-video şi să solicite din arhivele
şi evidenţele unor instituţii publice date, care, potrivit legii, nu
sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă,
familială ori privată sau altor drepturi şi libertăţi fundamentale
ale persoanei.
6.2. Datele şi informaţiile solicitate vor fi furnizate cu
operativitate.
7. Lege:
"Art. 12. - Detectivul particular are următoarele obligaţii: [...]
b) să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu
aducă atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti;"
Norme:
7.1. Detectivilor particulari, precum şi societăţilor specializate
sau cabinetelor individuale īn care aceştia īşi desfăşoară
activitatea le sunt interzise următoarele activităţi:
a) interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin
telefon, telegraf, fax, reţele electronice ori alte mijloace de
transmitere de voce sau date la distanţă, precum şi accesul īn
spaţiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;
b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reţinerea sau
deschiderea fără drept a unei corespondenţe ori a altor trimiteri
poştale adresate unei persoane;
c) interceptarea comunicaţiilor ambientale īn spaţiul privat;
d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice īn
spaţii private.
8. Lege:
"Art. 14. - Societăţile specializate şi cabinetele individuale de
detectivi particulari au următoarele drepturi:
a) să se doteze şi să folosească mijloacele tehnice de investigare
şi comunicaţii permise de lege;
b) să organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire
profesională şi fizică specifice pentru perfecţionarea pregătirii
personalului propriu;"
Norme:
8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obţinerea
prealabilă a autorizaţiei pentru frecvenţele utilizate, eliberată de
Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei -
I.G.C.T.I.
8.2. Tematica pregătirii profesionale şi pentru perfecţionarea
personalului propriu va fi prezentată de către conducătorii
executivi ai societăţii anual, pānă la data de 31 decembrie a anului
īn curs pentru anul următor, la Inspectoratul General al Poliţiei
Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, īn vederea aprobării.
8.3. Tematica va fi utilizată īn procesul pregătirii profesionale
numai după aprobarea sa de către Inspectoratul General al Poliţiei
Romāne.
8.4. Dacă avizul prevăzut la pct. 8.2 nu este emis īn termen de 10
zile de la primire, tematica se consideră aprobată de drept.
9. Lege:
"Art. 15. - (1) Īn organizarea şi desfăşurarea activităţii
detectivii particulari din societăţile specializate şi din
cabinetele individuale au obligaţia:
a) să īntreprindă investigaţii numai īn baza unei convenţii scrise
īncheiate cu clientul;
b) să īnfiinţeze un registru numerotat şi să īl īnregistreze la
inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia
generală de poliţie a municipiului Bucureşti, īn care vor ţine
evidenţa cazurilor investigate;
c) să comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de
instanţa de judecată, pentru soluţionarea unor cauze penale;
d) īn cazurile īn care constată că informaţiile obţinute vizează
siguranţa naţională, să sesizeze de īndată autorităţile cu atribuţii
īn domeniu;
e) să angajeze şi să folosească pentru activităţile specifice de
investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv
particular;
f) īn raport de posibilităţi şi pe baza unor convenţii, să primească
īn practică elevi ai şcolilor de detectivi particulari.
(2) Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi
particulari īşi īntocmesc regulament de organizare şi funcţionare,
care se aprobă prin dispoziţie scrisă a conducătorului executiv al
societăţii sau a şefului cabinetului individual, după caz."
Norme:
9.1. Toate cazurile investigate trebuie evidenţiate īn registrul
prevăzut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care se vor īnscrie
īn mod obligatoriu şi următoarele menţiuni:
a) numărul de ordine al cazului aflat īn lucru la societatea
specializată sau la cabinetul individual;
b) codul clientului corespunzător codului mapei-anexă īn care se
grupează datele de identificare ale clientului şi toate documentele
īntocmite cu ocazia efectuării activităţilor īn cazul respectiv;
codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;
c) obiectul convenţiei scrise īncheiate cu clientul;
d) data finalizării cazului;
e) codul numeric personal al clientului.
9.2. Societăţile specializate sau cabinetele individuale trebuie să
sesizeze īn scris, de īndată, autorităţile cu atribuţii īn domeniu,
conform atribuţiilor legale, atunci cānd datele sau informaţiile,
indiferent de modul īn care au fost obţinute, vizează siguranţa
naţională; acestea sunt obligate să pună la dispoziţie autorităţilor
sesizate şi suportul pe care, eventual, sunt fixate datele
respective.
9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea şi transcrierea acestor
date şi informaţii de către cei care intră īn posesia lor - atāt
detectivii particulari, cāt şi alte persoane din cadrul societăţilor
specializate sau al cabinetelor individuale -, precum şi comunicarea
acestora, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice.
10. Lege:
"Art. 20. - (1) Repetarea săvārşirii contravenţiilor prevăzute la
art. 18 lit. a) şi c) īn interval de un an atrage suspendarea
atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendării se dispun, īn
toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne,
la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei
generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunică
persoanei īn cauză."
Norme:
10.1. Īn situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) din lege,
suspendarea atestatului se dispune īn scris de către Inspectoratul
General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, la
propunerea motivată a inspectoratului de poliţie judeţean sau a
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti din care face
parte organul constatator, īn termenul prevăzut la pct. 5.1.
10.2. Dispoziţia de suspendare va fi comunicată īn scris persoanei
īn cauză, respectiv societăţii īn care aceasta īşi desfăşoară
activitatea, de către inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, īn termenul prevăzut
la pct. 5.2.
11. Lege:
"Art. 24. - (1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la
suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se
dispun de către inspectoratul de poliţie judeţean care l-a emis sau,
după caz, de către Direcţia generală a poliţie a municipiului
Bucureşti.
(2) Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii
specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari
se dispune, īn condiţiile prezentei legi, de către Inspectoratul
General al Poliţiei Romāne."
Norme:
11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se
dispune de către inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti īn condiţiile prevăzute
de lege şi de prezentele norme.
11.2. Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii
se dispune de inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, numai după obţinerea
aprobării de la Inspectoratul General al Poliţiei Romāne - Direcţia
de investigaţii criminale.
12. Lege:
"Art. 25. - Controlul activităţii specifice desfăşurate de
societăţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi
particulari se efectuează de poliţişti anume desemnaţi de către
Inspectoratul General al Poliţiei Romāne, cu avizul Ministerului
Public."
Norme:
12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de cāte ori există
sesizări din care rezultă că activitatea societăţii sau cabinetului
individual de detectivi particulari nu se desfăşoară īn conformitate
cu prevederile legale.
12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute īn vedere următoarele
aspecte:
a) autenticitatea actelor de constituire şi funcţionare a societăţii
specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari şi
legalitatea funcţionării acestora;
b) dacă asociaţii/acţionarii, precum şi conducătorul societăţii sau
cabinetului individual de detectivi particulari şi personalul
acestora īntrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute de lege şi de
prezentele norme;
c) existenţa registrului prevăzut de lege şi īnregistrarea datelor
obligatorii īn acesta;
d) existenţa unor incompatibilităţi ori interdicţii īn exercitarea
profesiei de detectiv particular.
12.3. Īn toate situaţiile, constatările făcute cu ocazia controlului
efectuat la societăţile specializate sau cabinetele individuale de
detectivi particulari vor fi evidenţiate īn registrul unic de
control, unde se menţionează identitatea şi calitatea organului de
control, măsurile propuse şi sancţiunile aplicate.
ANEXA Nr. 1
la norme
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMĀNE
STEMĂ
LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE
Īn baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 329/2003 privind
exercitarea profesieide detectiv particular, cu modificările şi
completările ulterioare, se autorizează funcţionarea
.........................................................,
īnregistrată/īnregistrat la ........
(denumirea societăţii comerciale/a cabinetului individual)
cu codul unic de īnregistrare ......., cu sediul īn .............,
str. ............ nr. .....,
bl. ........, sc. ........, ap. ........, sectorul/judeţul
................ .
Inspectorul general
al Inspectoratului General al Poliţiei Romāne,..................................................
Data eliberării ............. Seria ..... numărul ..........
ANEXA Nr. 2
la norme
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMĀNE
........................................
(unitatea de poliţie emitentă)
ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR
Īn urma promovării examenului profesional şi īn baza prevederilor
art. 7 alin. (3)
in Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv
particular, cu modificările şi completările ulterioare, se
eliberează domnului/doamnei ................, CNP ...............,prezentul
atestat prin care se confirmă calitatea de detectivparticular.
Prezentul atestat conferă titularului toate drepturile prevăzute de
lege.
Şeful unităţii de poliţie emitente,
...................................
Data eliberării ............. Seria ..... numărul ..........
ANEXA Nr. 3
la norme
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMĀNE
........................................
(unitatea de poliţie emitentă)
Numele şi prenumele poliţistului (īn clar)
Semnătura..........................................
DECLARAŢIE
Date de identificare:
- numele
..................................................................................;
- prenumele
...............................................................................;
- prenumele părinţilor
....................................................................;
- anul, luna şi ziua naşterii
.............................................................;
- localitatea/ţara
........................................................................;
- domiciliul (localitatea, strada, nr., ţara)
.............................................;
- seria şi numărul paşaportului
...........................................................;
- seria şi numărul legitimaţiei de serviciu
...............................................;
- societatea de detectivi particulari emitentă
............................................;
- locul şi perioada īn care efectuează investigaţiile
.....................................;
Semnătura Data
............... ...............
NOTĂ:
O dată cu completarea declaraţiei se va depune de către detectivul
particular şi o copie xerox a legitimaţiei de serviciu.
|